证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2017-052 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司2017年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 度非公开发行A股股票方案已经于2017年3月6日召开的第六届董事会第六次 会议审议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）出具的《关于四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（川国资改革〔2017〕18号）批复同意，具体内容详见公司2017年3月7日及2017年5月17日上海证券交易所网站的有关公告。 为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对 2017 年3月7日公告的《关于四川成渝高速公路股份有限公司2017年度非公开发行 A股股票预案》等文件进行部分修订，并据此编制了《四川成渝高速公路股份有 限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体修订情况如下： 章节 修订说明 1、修订了本次非公开发行事项的审批情况 重要提示 2、修订了本次非公开发行的定价原则 1、修订了本次非公开发行的定价原则 第一节 本次非公 2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数 开发行股票方案概据 要 3、修订了本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况 以及尚需呈报批准的程序 第二节 发行对象 的基本情况 1、修订了最近一年及一期简要财务数据 第三节 附生效条 1、添加了附生效条件的股份认购协议补充协议摘要 件的股份认购协 议、股份认购协议 2、根据附生效条件的股份认购协议补充协议修订了本次非 补充协议摘要 公开发行的定价原则 第四节 董事会关 1、添加了同行业上市公司的选取标准 于本次募集资金使 用的可行性分析 2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数 据 第五节 董事会关 于本次发行对公司 更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数据 影响的讨论与分析 第六节 公司股利 1、更新了公司2016年利润分配情况 分配政策及股利分 2、修订了公司未来三年（2017－2019 年）的股东回报规 配情况 划 第七节 关于非公 根据公司2016年度财务数据更新了本次非公开发行A股 开发行A股股票摊 股票对摊薄即期回报的影响 薄即期回报及填补 措施和相关承诺 上述《四川成渝高速公路股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修 订稿）》已于公司2017年9月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过， 内容请详见刊登于 2017年 9月 19日的上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2017年9月18日