证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-112 广东奥马电器股份有限公司 关于增加2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）子公司钱包网金（平潭）科技有限公司（以下简称“网金平潭”）拟与华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）签署《技术服务协议》，由网金平潭向华道信息提供数据建模技术服务，预计2017年交易发生金额为不超过250万元。 2017年9月18日，公司召开第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事权秀洁、饶康达已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2、增加预计关联交易类别和金额 金额单位：万元 关联交易类别 关联交易 关联人 2017年预计发生金额 内容 向关联人提供技术服务 技术服务 华道信息 250 二、 关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、华道信息处理（苏州）有限公司 统一社会信用代码：913205835767149383 公司住所：花桥镇金华路2号 法定代表人：杨鹏 注册资本：2,179.845万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：2011年06月16日 经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经营）；提供业务流程服务；文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信息核实与补全服务；软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和数据挖掘和分析服务；计算机软硬件、电子产品、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的销售；网络工程、通讯工程设计；接受银行委托，提供信用卡缴款提醒通知专业服务及其它相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2017年6月30日，华道信息总资产44,121.44万元，净资产35,818.58万元（未经审计）。 股东：杨鹏，占股22.94%；王雷，占股24.41%；平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)，占股30.95%；饶康达，占股21.70%。 与上市公司的关联关系：华道信息为杨鹏先生持股22.94%并担任董事长的企业，公司董事、副总经理、财务总监权秀洁女士与杨鹏先生为夫妻关系，平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)为公司董事饶康达先生实际控制的企业，同时，饶康达先生直接持有华道信息21.70%股份，合计控制华道信息52.65%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华道信息为公司的关联方。 （二）关联方履约能力 截止2017年6月30日，华道信息总资产44,121.44万元，净资产35,818.58 万元（未经审计），财务状况良好，具有向网金平潭支付技术服务费用的能力。 此外，网金平潭向华道信息提供的技术服务的主要投入为人力资源，一旦华道信息出现违约迹象或实际出现违约行为，网金平潭可以采取停止提供服务的方式进行风险控制。综上，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。 三、关联交易的主要内容和定价政策 1、关联交易内容：网金平潭与华道信息发生的交易为向华道信息提供数据建模技术服务。 2、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价； 3、交易价格：根据市场价格，双方协商确定； 4、结算方式：结算周期为自然月，每月初5日前双方确认上一自然月的《结算单》，网金平潭在双方确认的结算单5天内开具等额增值税发票给华道信息，华道信息方在收到发票后30个自然日内支付相应服务费。 5、协议生效与期限：协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。协议有效期为壹年。协议到期前一个月，双方可就是否续约事宜另行协商。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述预计的关联交易系网金平潭与华道信息正常的经营性往来，能为网金平潭带来一定的营业收入，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 五、独立董事的独立意见 网金平潭与华道信息发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于上述意见，我们一致同意公司增加2017年日常关联交易预计事项。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2017年9月18日