科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-074 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事 高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月18日召开2017年第2 次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。并于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：林祯华、林祯荣、周天文、李勇、强凯、唐恺； 独立董事：赵文安、朱家骅、王雄元； 2、第四届监事会成员 非职工代表监事：张传贵、唐王国； 职工代表监事：李萍； 3、高级管理人员 总经理：周天文先生； 副总经理：李勇先生、冯尚飞先生； 财务总监：杨多荣先生； 董事会秘书：杨多荣先生。 二、换届离任董事、监事及高级管理人员情况 1、独立董事离任情况 科技创新 爱人宏业 因任期届满，公司独立董事张力上先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张力上先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2、非独立董事离任情况 因任期届满，公司非独立董事马晓峰先生不再担任公司董事，但仍在公司担任董事、监事、高级管理人员之外的其它职务；截至本公告披露日，马晓峰先生持有公司股份60,000股，占公司当前总股本的0.025%。马晓峰先生不存在应当履行但未履行的承诺事项；离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。马晓峰先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，不转让其所持有的公司股票。 3、监事离任情况 因任期届满，公司监事会主席高寿柏先生不再担任公司监事，但仍在公司担任董事、监事、高级管理人员之外的其它职务；截止本公告披露日，高寿柏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 4、高级管理人员离任情况 因任期届满，公司副总经理李春奇先生、张沛先生两人将不再担任公司高级管理人员，李春奇先生离任后仍在公司担任董事、监事、高级管理人员之外的其它职务；张沛先生离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李春奇先生持有公司股票498,147股，占公司当前总股本的0.21%；张沛先生持有公司股票371,330股，占公司当前总股本的0.16%。李春奇先生、张沛先生两位不存在应当履行但未履行的承诺事项。李春奇、张沛两人其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。李春奇、张沛两位承诺：自离任高管的信息申报之日起六个月内，不转让其所持有的公司股票。 张力上、马晓峰、高寿柏、李春奇、张沛在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，工作勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上5人在任职期间 科技创新 爱人宏业 所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 四川科新机电股份有限公司董事会 二○一七年九月十八日