证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-070 浙江仁智股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日在四川省绵阳 市临园路东段68号富临大都会酒店五楼戛纳厅以现场与通讯结合方式召开了第 五届董事会第一次会议，本次会议通知于2017年9月13日以电子邮件、电话等 方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事曹晓伦 先生采用通讯方式出席会议。本次会议由董事陈昊�F先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会选举陈昊�F先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（陈昊�F先生简历详见附件）。 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于公司第五届董事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会选举第五届董事会各专门委员会成员如下： （1）战略决策委员会：陈昊�F先生、金环女士、吴朴先生、曹晓伦先生、毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中陈昊�F先生为召集人； （2）审计委员会：冯芳女士、毕浙东先生、曹晓伦先生为审计委员会委员，其中冯芳女士为召集人； （3）提名委员会：曹晓伦先生、林材松先生、王晓女士为提名委员会委员，其中曹晓伦先生为召集人； （4）薪酬与考核委员会：王晓女士、毕浙东先生、冯芳女士为薪酬与考核委员会委员，其中王晓女士为召集人。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意聘任陈昊�F先生为公司总裁，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（陈昊�F先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意聘任林材松先生、刘捷先生为公司副总裁，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（林材松先生、刘捷先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 5、审议通过《关于公司董事长暂代董事会秘书职务的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于公司副总裁、董事会秘书陈昌文先生的任期届满，陈昌文先生将不再担任公司副总裁、董事会秘书职务。公司董事会对陈昌文先生在担任副总裁、董事会秘书期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事长陈昊�F先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快按照有关规定聘任董事会秘书。陈昊�F先生的联系方式 如下： 联系电话：021-68580565 传 真：021-68580319 联系地址：上海市浦东新区民生路1299号 邮 编：200135 邮 箱：ofc_board@renzhi.cn 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意聘任黄文郁女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（黄文郁女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 公司副总裁、财务总监金虹女士任期届满，将不再担任公司副总裁、财务总监职务，公司董事会对金虹女士在担任副总裁、财务总监期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意聘任唐倩女士为公司证券事务代表，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（唐倩女士简历详见附件）。唐倩女士的联系方式如下： 联系电话：021-68580565 传 真：021-68580319 联系地址：上海市浦东新区民生路1299号 邮 编：200135 邮 箱：ofc_board@renzhi.cn 8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意聘任汤新苗先生为公司内审负责人，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（汤新苗先生简历详见附件）。 9、审议通过《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的公告》（公告编号：2017-072）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 10、审议通过《关于公司参与发起设立产业并购基金的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司参与发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-073）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 11、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）。 三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2017年9月19日 附件： 1、陈昊�F先生:男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任浙江豪业商贸有限公司董事长，现任温州信通资产管理有限公司监事。自2017年3月起任公司董事，2017年4月起任本公司董事长、总裁。 截至目前，陈昊�F先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事金环女士存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。陈昊�F先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、林材松先生：男，1967年12月出生，中国台湾籍，硕士学位，毕业于香港中文大学。曾任宝淇科技股份有限公司副总经理兼集团财务副总、上海盈方微电子有限公司首席运营官。自2016年11月加入本公司，任董事长助理兼总裁助理、副总裁，现任本公司董事、副总裁。 截至目前，林材松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经公司在最高人民法院网查询，林材松先生不属于失信被执行人。林材松先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、刘捷先生：男，1973年4月生，本科学历。曾任证大集团投资总监、上海证大金融信息服务有限公司副总经理兼战略投资总监、云贝集团副总裁、宝象金融服务集团CEO、联合创始人、商赢环球股份公司（上市代码：600146）副总经理、商赢集团副总裁、商赢金控集团CEO。现任喜马拉雅网络科技有限公司董事、润天资本董事、上海交大海外教育学院、上海财经大学特聘讲师、上海金融学院客座教授、公司副总裁。 截至目前，刘捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘捷先生不属于失信被执行人。刘捷先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、黄文郁女士：女，1968年11月生，中国台湾籍,大专学历。曾任深圳大友钢铁有限公司财务部经理、台湾睿逸科技有限公司财务副总经理。现任公司财务总监。 截至目前，黄文郁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄文郁女士不属于失信被执行人。黄文郁女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、唐倩女士：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任三变科技股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司证券事务代表。唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 自2016年12月起任公司证券事务代表。 截至目前，唐倩女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、汤新苗先生：男，1985年11月出生，毕业于江西财经大学会计学专业，获得管理学学士学位；曾任江西润田饮料股份有限公司财务会计、江西远成汽车技术股份有限公司审计主管、财务经理、江西美庐乳业集团有限公司内部审计经理、上海汇志基金公司（外派咸宁海威公司）财务经理。自2016年5月起任公司内审负责人。 截至目前，汤新苗先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。