科技创新爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-073 四川科新机电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年9月18日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政 楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，全体监事一致同意本次会议由公司监事张传贵主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2017年9月18日召开 第四届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 2、审议通过了公司《关于选举第四届监事会主席的议案》 第四届监事会成员经2017年第2次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生 了三名监事组成公司第四届监事会。经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举张传贵先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 监事会 二O一七年九月十八日 科技创新爱人宏业 附 件： 第四届监事会主席简历 张传贵：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1958年，高中学历；1991年1月―2003年12月，就职于四川省什邡市金属制品厂，任厂长职务；2004年3月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，历任制造部副部长、采购部副部长、金工分厂厂长；现任生产安全部部长。 截至公告日，张传贵先生持有本公司股份55,000股，占公司股份总数的0.023%；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人。