证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-071 四川科新机电股份有限公司 关于2017年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2017年第2次临时股东大会于 2017年9月1日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式 召开。其中，现场会议召开时间为2017年9月18日下午14:00，召开地点为四川省 什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2017年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9 月18日15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数为115,285,725股，占公司股份总数的48.48%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份总数115,249,225股，占公司总股本的48.465%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司股份总数为36,350股，占公司总股本的0.0153%。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份36,350股，占公司总股本的0.0153%。 公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 会议以累积投票的方式选举林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、唐恺先生、周天文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下： 1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,285,725票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为36,350票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。 1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,285,725票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为36,350票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。 1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,285,725票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为36,350票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。 1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,269,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为20,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的54.79%。 1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,269,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为20,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的54.79%。 1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果为：同意票数为115,269,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为20,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的54.79%。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 会议以累积投票的方式选举赵文安先生、朱家骅先生、王雄元先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下： 2.01选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果为：同意票数为115,279,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为30,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的82.19%。 2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事； 表决结果为：同意票数为115,279,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为30,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的82.19%。 2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。 表决结果为：同意票数为115,279,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为30,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的82.19%。 3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 会议以累积投票的方式选举张传贵先生、唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李萍共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下： 3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 表决结果为：同意票数为115,279,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为30,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的82.19%。 3.02选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 表决结果为：同意票数为115,279,225票，占出席会议股东及股东代表（含网络 投票）有效表决权股份总数的99.99%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意票数为30,000票，占出席会议中小投资者 所持（含网络投票）有效表决权股份总数的82.19%。 4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》；表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 三、 律师出具的法律意见 本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、黎陆华律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2017年第2次临时股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、四川科新机电股份有限公司2017年第2次临时股东大会决议； 2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2017年第2次临时股东大会的法律意见书》； 特此公告! 四川科新机电股份有限公司 董事会 二�一七年九月十八日