股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-073 浙江海越股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2017 年9月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年9月11日以直接送达 或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 一、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任吴志标先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 二、通过了《关于修订〈浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》 详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(2017年修订）。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 三、通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 同意召开公司2017年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议 时间：2017年10月10日（星期二）上午9：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西 施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司监事的议案》；会议方式： 本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 二�一七年九月十八日 附件：吴志标先生简历 吴志标，男，1964年9月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公 司副总经理，浙江海越股份有限公司总经理助理，浙江海越股份有限公司监事、石油部经理等职。