1 证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－018 长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、长春经开（集团）股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公 司”）第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 2、公司董事会于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 4、本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了： 关于同意对三家子公司进 行清算的议案 公司控股子公司长春经济技术开发区进出口有限公司、 长春经开 东方新型建材股份有限公司、长春经济技术开发区建筑安装有限公司 因经营市场变化，均未能如期开展业务， 为进一步整合公司资源、 提 高盈利能力，公司董事会同意对上述三家子公司进行清算。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一七年九月二十日