证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券 无锡联云世纪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2017年9月15日 2．召开地点：无锡联云世纪科技股份有限公司会议室 3．会议召开方式：现场方式+视频会议方式 4．会议召集人：无锡联云世纪科技股份有限公司董事会 5．会议主持人：董事长李晓龙先生 6.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份为8,400,000.00股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》议案。 1.议案内容 议案根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年半年度 情况予以汇报。详见公司于2017年8月24 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017 年半年 度报告》（公告编号2017-011）。 2.表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况：无 （二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转 增股本预案》议案。 1.议案内容 详见公司于2017年8月24 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017年半年度利润分配 及资本公积转增股份预案公告》（公告编号2017-013）。 2.表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况：无。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案。 1.议案内容 公司拟授权董事会全权办理本期资本公积转增股本的相关事宜。 2.表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况：无 （四）审议通过 《关于公司变更公司注册地址》议案。 1.议案内容 拟将原注册地址：无锡市新区震泽路18号国家软件园金牛座A座 209、211 号，变更为：无锡市和风路 19 号星光商业中心 6 号楼 1407-1410#。 2.表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况：无 （五）审议通过 《关于修改公司章程》议案。 1.议案内容 原公司章程第一章第四条为： “公司住所：无锡市新区震泽路18号国家软件园金牛座A座209、 211号。” 现修改为： “公司住所：无锡市和风路19号星光商业中心6号楼1407-1410#。 原公司章程第一章第五条为： “公司的注册资本为人民币600万元” 现修改为： “公司的注册资本为人民币840万元。” 原公司章程第三章第十八条为： “公司股份总数为600万股，均为普通股，每股面值一元。” 现修改为： “公司股份总数为840万股，均为普通股，每股面值一元。” 2.表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况：无。 （六）审议通过 《关于公司向江苏银行申请贷款暨关联担保》 议案。 1.议案内容 审议关于公司向江苏银行申请贷款暨关联担保的议案。 2.表决结果 表决结果：同意股数8,400,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 3.回避表决情况 公司实际控制人李晓龙、自然人股东许瑞和李宝顺为公司向江苏银行借款提供300万元连带责任担保。 鉴于公司所有在册股东李晓龙、许瑞、李宝顺均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。 三、备查文件 1．无锡联云世纪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议决议 无锡联云世纪科技股份有限公司 2017年9月19日