证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券 无锡联云世纪科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《无锡联云世纪科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）。 事后发现信息披露内容有误，现对上述内容进行更正，具体情况如下： 原披露为： 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于签署附生效条件的 》议案，并提请股东大会审议。 议案内容：签署附生效条件的《股份认购协议》。 表决结果：表决结果: 同意股数441,000股，占本次股东大会表 决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；此议案审议通过。 回避表决：关联股东李晓龙回避表决。 （三）审议通过《关于制定 》议案，并提请股东大会审议。 议案内容：因公司本次定向发行股票，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律规定，为规范公司募集资金储存、管理、使用等相关行为，董事会特起草了《无锡联云世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，并提请股东大会审议。 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。根据上述要求，现提请公司董事会批准设立专项账户，并授权公司经营管理层与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项》议案，并提请股东大会审议。 议案内容：按照定向发行股票的要求，为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次定向发行股票决议范围内全权办理本次定向发行股票相关事宜。包括但不限于：（1）聘请中介机构、办理本次发行申报、备案事项； （2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行数量、定价方式、发行价格、发行时间,具体发行方案等具体事宜； （3）批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同与协议； （4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； （5）发行完成后修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜； （6）发行完成后办理新增股份在中国证券登记结算有限公司登记事宜； （7）办理与本次发行有关的其他事项。 （8）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于因2017年半年度权益分派修改公司章程》 议案，并提请股东大会审议。 议案内容：因2017年半年度权益分派致使公司股东及持股情况 发生变化，拟对《无锡联云世纪科技股份有限公司章程》修改的具体内容如下： 原公司章程第一章第五条为： “公司的注册资本为人民币840万元” 现修改为： “公司的注册资本为人民币882万元。” 原公司章程第三章第十八条为： “公司股份总数为840万股，均为普通股，每股面值一元。” 现修改为： “公司股份总数为882万股，均为普通股，每股面值一元。” 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于修改（公司章程）》议案，并提请股东大会审议。 因本次定向发行，致使公司股东及持股情况发生变化，根据《公司法》及相关法律法规的规定,现提请根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。 具体修改内容如下： 原公司章程第一章第五条为： “公司的注册资本为人民币882万元” 现修改为： “公司的注册资本为人民币1000万元。” 原公司章程第三章第十八条为： “公司股份总数为882万股，均为普通股，每股面值一元。” 现修改为： “公司股份总数为1000万股，均为普通股，每股面值一元。” 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 现更正为： （二）审议通过《关于签署附生效条件的 》议案。 议案内容：签署附生效条件的《股份认购协议》。 表决结果：表决结果: 同意股数441,000股，占本次股东大会表 决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；此议案审议通过。 回避表决：关联股东李晓龙回避表决。 （三）审议通过《关于制定 》议案。 议案内容：因公司本次定向发行股票，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律规定，为规范公司募集资金储存、管理、使用等相关行为，董事会特起草了《无锡联云世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。根据上述要求，现提请公司董事会批准设立专项账户，并授权公司经营管理层与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项》。 议案内容：按照定向发行股票的要求，为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次定向发行股票决议范围内全权办理本次定向发行股票相关事宜。包括但不限于：（1）聘请中介机构、办理本次发行申报、备案事项； （2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行数量、定价方式、发行价格、发行时间,具体发行方案等具体事宜； （3）批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同与协议； （4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； （5）发行完成后修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜； （6）发行完成后办理新增股份在中国证券登记结算有限公司登记事宜； （7）办理与本次发行有关的其他事项。 （8）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于因2017年半年度权益分派修改公司章程》 议案。 议案内容：因2017年半年度权益分派致使公司股东及持股情况 发生变化，拟对《无锡联云世纪科技股份有限公司章程》修改的具体内容如下： 原公司章程第一章第五条为： “公司的注册资本为人民币840万元” 现修改为： “公司的注册资本为人民币882万元。” 原公司章程第三章第十八条为： “公司股份总数为840万股，均为普通股，每股面值一元。” 现修改为： “公司股份总数为882万股，均为普通股，每股面值一元。” 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于修改（公司章程）》议案。 因本次定向发行，致使公司股东及持股情况发生变化，根据《公司法》及相关法律法规的规定,现提请根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。 具体修改内容如下： 原公司章程第一章第五条为： “公司的注册资本为人民币882万元” 现修改为： “公司的注册资本为人民币1000万元。” 原公司章程第三章第十八条为： “公司股份总数为882万股，均为普通股，每股面值一元。” 现修改为： “公司股份总数为1000万股，均为普通股，每股面值一元。” 表决结果：同意股数8,820,000股，占本次股东大会表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%； 此议案审议通过。 回避表决:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 除以上内容外，公告其它内容保持不变，更正后的公告同时在股转系统指定平台披露公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 无锡联云世纪科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日