证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-76 中钨高新材料股份有限公司 第八届监事会 2017年第二次临时会议决议公告 监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第二次 临时会议于2017年9月20日在深圳市龙岗区龙城北路高新技术产业园以现场会议 方式召开。本次会议通知于9月15日以送达、电子邮件等方式向全体监事发出。 会议应到监事7人，实到监事7人，其中亲自出席会议3人，监事鲁玉明、邓楚平 委托监事文建元出席会议并行使表决权；监事欧阳坚、张光明委托监事赵鹏出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持。 经与会监事审议，会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议 案》； 由于本次重大资产重组事项之股东大会决议于2017年9月20日逾期失效，监 事会同意公司向中国证监会申请撤回相关申报文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》。 由于标的资产整体仍未盈利，湖南瑶岗仙矿业有限责任公司尚未全面恢复生产，加之本次重大资产重组事项相关股东大会决议于2017年9月20日逾期失效，本次重大资产重组交易涉及的审计、评估报告均已过期，继续推进本次重大资产重组工作的基础已不存在，公司需要根据市场变化情况及时调整或制订新的经营与投资策略，因此决定终止上述交易事项。为切实维护全体股东的利益，监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司监事会 二�一七年九月二十一日