方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件 2017年9月 26日 方大特钢科技股份有限公司 （2017年第五次临时股东大会文件） 文件目录 一、会议议程 二、会议议案 1、审议《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》 三、会议表决 1.2017年第五次临时股东大会表决票 方大特钢科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2017年9月26日（星期二）9:00 （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号） （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员 （四）会议主持：董事长谢飞鸣 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读议案； （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票； （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证； （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。 方大特钢科技股份有限公司 关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案各位股东： 根据公司生产经营需要，公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的控股子公司）分别在广发银行昆明国贸支行综合授信额度1500万元、在中国民生银行昆明分行综合授信额度2000万元提供担保，担保期限一年。具体情况如下：一、被担保企业基本情况 昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司，持有其53.30%股权。方 大春鹰成立于2005年12月，注册资本：9062.56万元，注册地：云南省昆明市， 主要从事汽车、拖拉机零部配件，农林机械、金属铆焊的生产、加工、销售等。 截止2016年12月31日，经审计的方大春鹰总资产219,569,791.68元，负 债123,297,760.84元，资产负债率56.15%，营业总收入171,583,246.30元，净 利润10,310,719.78元。 二、公司为方大春鹰担保情况 截止目前，公司为方大春鹰担保额度0元。无逾期违规担保事项。 三、公司担保情况 截止目前，公司对外担保总额为153,000万元（含公司分别与方大炭素新材 料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的52.25%。其中，公司提供对外担保发生总额83,000万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的28.35%； 请各位股东予以审议。 2017年9月26日