公告编 号：2017-036 证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券 江苏联海通信股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会基本届次 2017年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月09日10时00分 结束时间：2017年10月09日11时00分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、截至2017年09月27日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结 公告编 号：2017-036 算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人； 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人； （七）会议地点 镇江市丹徒新城瑞山路7号江苏联海通信股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于选举吴国军为公司监事会监事的议案》。 三、会议登记事项 （一）登记方式 出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。 出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。 （二）登记时间：2017年10月09日9时30分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地址：镇江市丹徒新城瑞山路7号 电话：0511-85935984 公告编 号：2017-036 传真：0511-85935002 邮编：212143 联系人：王俊 （二）会议费用：自理 （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交 五、备案文件目录 《江苏联海通信股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 江苏联海通信股份有限公司 董事会 2017年09月20日