公告编号：2017-045 证券代码：833540 证券简称：建龙微纳 主办券商：东吴证券 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份 有限公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年10月6日9时 结束时间： 2017年10月6日11时 公告编号：2017-045 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼会议室。 二、会议审议事项 1、 审议《为洛阳市海龙精铸有限公司办理共计伍佰万元整流 动资金贷款进行担保》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持 委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续； 2、 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法 定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手 续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票账户卡办理登记手续； 公告编号：2017-045 3、 股东可采用现场登记方式登记。 （二）登记时间: 2017年10月6日8:45 （三）登记地点 洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：李怡丹 电话：0379-69828809 传真：0379-69895717 地址：洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼会议室 （二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。。 五、备查文件目录 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第三十八会议决议》洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会 2017年9月20日