公告编号：2017-046 证券代码：833540 证券简称：建龙微纳 主办券商：东吴证券 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月6日 2、会议召开地点：洛阳市洛龙区世贸中心A座26楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李建波 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上刊登了本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 公告编号：2017-046 有表决权的股份28,010,000股，占公司股份总数的87.86%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《为洛阳市海龙精铸有限公司办理共计伍佰万元整流动资金贷款进行担保》的议案 1、议案内容 详见2017年9月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台发布的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-044）。 2、议案表决结果： 同意股数28,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）与会股东或股东委托人签字确认的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2017年度第二次临时股东大会会议决议》。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会 2017年10月9日