证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017―053 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议通知于2017年9月15日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2017年9月19日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司所属企业签署土地租赁合同的议案。 公司所属混凝土企业―株洲天地混凝土有限公司（以下简称“株洲天地公司”）为我公司全资子公司，2017年2月，由于株洲市清水塘老工业区搬迁改造，株洲天地公司被纳入政府政策性关停搬迁企业目录，因此必须另选新址重新建站。 通过多方走访调查并结合株洲天地公司自身生产经营环境，株洲天地公司拟与株洲循环经济投资发展集团有限公司（以下简称“株洲循环集团”）签订土地租赁合同，租赁株洲循环集团名下享有国有土地使用权的约28.2亩（约18,781平方米）砂石码头用地，兴建现代化环保型商品混凝土及相关产品的生产基地。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 关于公司所属企业签署土地租赁合同的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于所属企业签署《土地租赁合同》的公告”。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二�一七年九月二十一日