公告编号：2017-061 证券代码：832034 证券简称：天安智联 主办券商：国联证券 江苏天安智联科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年09月20日审议并通过： （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举杨雷先生为第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。 （2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杨雷为总经理，邵阳、洪涛为副总经理，蔡伟君为财务总监，孙宇为董事会秘书。任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。 以上决议表决情况为： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年09月20日审议并通过： 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举李煜为公司第 公告编号：2017-061 二届监事会主席，任期自本次会议通过之日至第二届监事会任期届满之日。 以上决议表决情况为： 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长、总经理杨雷持有公司股份5,453,339股，占公司 股本的17.00%。 该任命副总经理邵阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理洪涛持有公司股份4,847,007股，占公司股本的 15.11%。 该任命财务总监蔡伟君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书孙宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席李煜持有公司股份55,670股，占公司股本的 0.17%。 （三）任命/免职的原因 因公司董事会、监事会和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事长、监事会主席和高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。 公告编号：2017-061 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议； （二）江苏天安智联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 江苏天安智联科技股份有限公司 董事会 2017年9月20日