证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-042 中煤新集能源股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十三次董事会会议通知于2017年9月11日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2017年9月20日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于聘任王雪萍先生为公司总会计师的议案。 经公司董事会提名委员会提名，聘任王雪萍先生为公司总会计师，简历如下： 王雪萍，男，1968年11月出生，汉族，大学本科学历，高级会 计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师。 王雪萍先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证 券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 此议案独立董事发表了独立意见。 同意7票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于提名王雪萍先生为公司董事候选人的议案。 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名王雪萍先生为公司董事候选人。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意7票，弃权0票，反对0票 三、审议通过关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。 公司决定于10月25日在安徽省淮南市召开公司2017年第二次 临时股东大会（具体内容详见公司《关于召开2017年第二次临时股 东大会的通知》）。 同意7票，弃权0票，反对0票 特此公告 中煤新集能源股份有限公司董事会 二O一七年九月二十二日