证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-069 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年9月21日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2017年9月18 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《深圳市艾比森光电股份有限公司关于调整公司2017年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 鉴于《深圳市艾比森光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定首次授予的52名激励对 象自愿放弃获授的全部股票期权 49.80 万份和自愿放弃认购全部拟授予的限制 性股票53.75万股。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会 对2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行 了调整，将首次授予激励对象人数由原348名调整为296名。授予权益数量总计 由1094.80万份调整为988.25万份，首次授予数量由894.80万份调整为791.25 万份，预留数量由200万份调整为197万份。其中，首次授予的股票期权由515.90 万份变更为466.10万份；首次授予的限制性股票由378.90万股变更为325.15 万股。其中，预留股票期权由100万份变更为98.50万份；预留限制性股票由 100万股变更为98.50万股。 董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与 了表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，调整后的激励对象名单及授予权益数量等具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。 二、审议通过《深圳市艾比森光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定2017年9月21日为首次授予日，授予296名激励对象466.10万份股票期权，授予289名激励对象325.15万股限制性股票。 董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与 了表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2017年9月21日