证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-092 北京信威科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会、监事会以及高级管理人员的任期将于2017年9月21日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举或聘任工作将适当延期。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举或聘任工作完成前，公司第六届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2017年9月22日