公告编号：2017-050 证券简称：常荣声学 证券代码：832341 主办券商：东吴证券 南京常荣声学股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临 时股东大会于 2017年 9月 20 日召开，审议并通过《关于提名公 司第二届董事会成员的议案》，选举张荣初、杨于生、孙卫国、刘宇清、刘晔、许�J良 6 人为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中张荣初、杨于生、孙卫国、刘宇清、刘晔为连任董事，许�J良为新任董事。 本次会议召开 15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 及股东代表 4 人，持有公司股份 43,875,000 股，占股份总数的 86.298%，会议由张荣初主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 43,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董事的基本情况 该任命董事张荣初持有公司股份 20,428,200 股，占公司股本的 40.18%。 该任命董事杨于生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2017-050 该任命董事孙卫国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事刘宇清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事刘晔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事许�J良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任免/免职原因 因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 本次董事会换届后，公司董事人数为 6人，符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、 经营上的影响 上述人员的任免符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。 (三)其他需要说明的事项 张荣初、杨于生、孙卫国、刘宇清、刘晔、许�J良均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求。 三、备查文件 （一）《南京常荣声学股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》。 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2017年9月20日