证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券 南京常荣声学股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月28日 2.会议召开地点：南京市中山东路147号11层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张荣初先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月12日向全体股东发出召开本次股东大会 的通知，并于 2017年 12月 13 日在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份46,844,000股，占公司股份总数的87.07%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。 1．议案内容: 由于公司《股票发行方案》中原计划用于偿还中国银行、南京银行的两笔合计 566 万元银行贷款已在取得股转公司股票发行股份登记函之前到期偿还，公司拟相应变更部分募集资金使用用途，具体详见已披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）。 2.议案表决结果： 同意股数46,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易事项的议案》。 1．议案内容: 根据公司业务发展需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易金 额不超过6,000万元，具体内容详见已披露的《关于预计2018年度 日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此议案涉及关联交易事项,关联股东张荣初、陈月萍、张也、南京融升达投资管理中心（有限合伙）回避表决。 （三）审议通过《关于预计2018年度向商业银行申请借款授信总额 的议案》。 1．议案内容: 2018年公司预计向金融机构申请融资额度不超过6,000万元（含 6,000万元）人民币，主要为短期流动资金贷款，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求确定。并请股东大会授权董事会并同意董事会授予公司经营管理层，在6,000万元的额度内经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长/总经理张荣初先生代表公司和股东签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 2.议案表决结果： 同意股数46,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 1．议案内容: 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年 度审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数46,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 （一）《南京常荣声学股份有限公司2017年第七次临时股东大会决 议》。 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2017年12月28日