证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：华融证券 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司通知于2017年9月15日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。会议由董事长陶涛先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）、审议通过《关于投资建设象山水库寒区汽车测试基地的议案》 1、议案内容： 依据公司与黑河象山水电厂于2017年3月7日签署的《象山水库租赁合同书》，公司计划投资1500万元人民币，在黑河市爱辉区象山水库及其周边建设“象山水库寒区汽车测试基地”。 2、表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 不适用。 4、提交股东大会表决情况： 不适用。 （二）、审议通过《关于提名杨忠为公司第一届董事会董事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司董事会已于2017年9月22日收到董事战明递交的《辞职报告》，战明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨忠为第一届董事会董事，任职期限自本议案经公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2、表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 不适用。 4、提交股东大会表决情况： 此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （三）、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 公司董事会提议于2017年10月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，并于2017年9月22日发出会议通知。 2、表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 不适用。 4、提交股东大会表决情况： 不适用。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 董事会 2017年9月22日