公告编号： 2017-026 1 / 3 证券代码： 839750 证券简称： 红河谷 主办券商： 华融证券 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2017 年第二次临 时股东大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过： 任命杨忠先生为公司董事， 任职期限自 2017 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东， 实际到会股东 3 人， 持有公司股份 70,600,000 股， 占股份总数的 100.00%， 会议由 陶涛主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 70,600,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的 100%， 反对股数 0 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的 0%， 弃 权股数 0 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号： 2017-026 2 / 3 该任命董事杨忠持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。 杨忠先生出生于 1968 年 11 月， 中国国籍， 无境外永久居留权， 大专学历， 高级工程师。 1985 年 11 月至 1989 年 3 月， 任职于解放 军总后勤部， 担任战士； 1989 年 3 月至 1997 年 2 月， 任职于安徽轮 胎厂， 担任职员； 1997 年 2 月至 2014 年 1 月， 任职于安徽佳通轮胎 公司， 担任实车评价处处长； 2014 年 1 月至今， 任职于嫩江红河谷 汽车测试中心有限公司， 担任副总经理； 2016 年 5 月 16 日起， 担任 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司总工程师（ 轮胎）。 上述董事符合《 公司法》 规定的任职条件， 且不存在被列入失 信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 公司第一届董事会原董事战明因个人原因辞职， 导致公司董事 会成员人数低于公司章程规定的最低人数， 根据《 公司章程》 、《 董 事会议事规则》 等相关规定， 董事会现提名杨忠先生为公司第一届 董事会董事， 任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响 该名董事任职后， 公司董事会成员人数符合《 公司法》 和《 公司 章程》 相关规定。 (二)对公司生产、 经营上的影响 该名董事的任职将对进一步完善公司治理结构起到促进作用， 将 公告编号： 2017-026 3 / 3 对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、 备查文件 《 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 决议》 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 10 日