广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码:
002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)095
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议通知于2017年9月20日以电子邮件的方式送达,会议于2017年9月22日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
一、《关于舟山舟宇房地产开发有限公司增资的议案》
会议审议并通过了《关于舟山舟宇房地产开发有限公司增资的议案》,同意增加公司控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司(以下简称“舟宇房产”)注册资本金至20,000万元,其中公司增资8,550万元,杭州广磊投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州广磊”)增资 600 万元,杭州宝名投资管理有限公 司(以下简称“宝名投资”)增 资5,850万元 。增资完成后 ,舟宇房产的注册资本金将从5,000万元增至20,000万元,
股权结构为公司持股58%,舟基集团持股9.75%,杭州广磊持股3%,宝名投资持股29.25%。
表决结果:经关联董事江利雄回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。
详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2017年9月23日《证
券时报》《:广宇集团股份有限公司对外投资涉及关联交易的公告(》2017-096号)。
独立董事对本议案发表独立意见,详见巨潮资讯网
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二、《关于子公司收购资产的议案》
会议审议并通过了《关于子公司收购资产的议案》,同意公司控股子公司舟 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告
山舟宇房地产开发有限公司约以6985万元收购舟基(集团)有限公司持有的舟山新城翁洲单元ZS-LC-08-01-09(1)地块,包括该地块使用权连同地上附着物(包括在建工程),本次交易不构成关联交易,不属于《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项,并在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司
股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2017年9月23日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于子公司收购资产的公告》(2017-096号)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月23日