证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-078 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年09月12日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2017年09月22日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预 留部分授予事项的议案》 公司董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分的 授予条件已经成熟，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划》 中关于预留部分的相关规定，向39名激励对象授予限制性股票58万 股，授予价格为7.88元/股，并确定授予日为2017年09月22日。 《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 公告》以及独立董事、监事会、独立财务顾问及律师所发表意见的具体内容详见于2017年09月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 议案二：审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股 东回报规划的议案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43 号）及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具体内容详见于2017年09月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。 议案三：审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股 东大会的议案》 董事会同意于2017年10月10日下午15：30在公司五楼会议室 采用现场和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会， 《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》于2017年09 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年09月22日