证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-055号 公司第十届董事会第三十一次（临时） 会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次（临时）会议于2017年9月22日在北京市以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决8人，实际参加表决8人。公司3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据公司《章程》，全体董事一致推举董事丁晓杰先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，即自2017年9月22日至2018年1月15日。 具体情况请详见同日披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》（临2017-056号）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-055号 根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下： （一）战略委员会 由董事丁晓杰、惠新民、刘社梅、梁志爱、霍文营、张圣平组成，丁晓杰任召集人。 （二）提名委员会 由董事霍文营、刘红霞、丁晓杰组成，公司独立董事霍文营任召集人。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十三日 附件： 丁晓杰先生简历 丁晓杰，男，汉族，1962年8月出生，中共党员。1980年参 加工作，1999年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先 生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处�Z、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、总经理。