证券代码： 000584 证券简称：哈工智能 公告编号： 2017-90 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”） 于 2017 年 09 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第 十届董事会第十二次会议的通知》。 2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2017 年 09 月 22 日上午 10:00 在上海 召开。 3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案： 1、《关于设立江苏哈工智能机器人股份有限公司北京分公司的议案》 为了进一步整合公司资源，优化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟在 北京设立分公司。 公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。 本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立北京分公司的公告》（公告编 号： 2017-91）。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 为适应公司战略发展的需要，经公司总经理乔徽先生提名，董事会提名委员 会资格审查， 公司聘任高强先生为公司副总经理。 本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见、本议案详细内容及高强 先生简历参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2017-92） ，《独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。 3、 《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的购房人提供阶段性担 保的议案》 为了推进公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“蜀都 银泰公司”）开发的“蜀都中心”项目销售和资金回笼速度，蜀都银泰公司拟为 向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申请按揭贷款的购房客户提供阶段 性连带责任担保。 本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见及本议案详细内容参见与 本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性 连带责任担保的公告》 （ 公告编号： 2017-93） ，《独立董事关于公司第十届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。 4、 《关于全资子公司与全资孙公司互相提供担保的议案》 为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥 特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司全资子公司天津福 臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）为上海奥特博格以信用方式向中 国银行上海张江支行申请人民币 5,000 万元额度内（含）的综合授信提供连带责 任保证担保，担保期限为 12 个月。 为支持公司全资子公司天津福臻业务发展，满足其日常生产经营的资金需 要，公司全资孙公司上海奥特博格为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路 支行申请人民币 2,000 万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，担 保期限为 12 个月。 本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见及本议案详细内容参见与 本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司全资子公司与全资孙公司互相提供担保的公告》（公告编号： 2017-94） ，《独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。 5、《关于修订 的议案》 为进一步明确总经理审批权限，提高决策效率，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》的有关规定，修订了《江苏哈工智能 机器人股份有限公司总经理工作细则》。 修订后的《总经理工作细则》参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2017 年 09 月 23 日