证券代码： 600433 证券简称：冠豪高新 公告编号： 2017-临 040 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次 会议于 2017 年 9 月 22 日在湛江以现场加通讯表决方式召开，会议通知及会议材 料于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经监事会 半数以上监事共同推举，本次会议由监事刘岩女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通 过了《 关于选举公司第七届监事会监事长的议案》 公司于 2017 年 9 月 22 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关 于选举公司第七届监事会监事的议案。经选举，刘岩女士、林绮女士当选为公司 第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事 崔雪莲女士共同组成公司第七届监事会。 经审议，监事会同意选举林绮女士为公司第七届监事会监事长，任期三年， 至本届监事会届满时止。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 二�一七年九月二十三日