证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-060 山东龙力生物科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于2017年9月 22日召开的第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将公司拟变更会计师事务所的相关情况公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”） 担任公司审计服务机构，聘期一年。 二、拟聘会计师事务所概况 一）基本情况: 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911100000785632412 主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 执行事务合伙人：王子龙 成立日期： 2013年09月02日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）亚太所具备财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号： 000173），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。 二）、亚太所简介: 亚太所最早创建于一九八四年，是国内相当知名的会计师事务所之一。 亚太所拥有多方面专业人员七百余人，总部在北京，设有行政人事部、财务部、业务监管部等管理部门和多个审计部，并在上海、广州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、杭州、武汉、南阳、焦作等地拥有分所。 亚太所能够提供与国际接轨和符合国内业务规范的各类审计专业服 务， 亚太所凭借自身的专业优势和各类专业人才的智力整合，可以协助公 司进行收购策划，及其收购全过程的专业咨询服务。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会审计委员会对亚太所的资质进行了审查，认为亚太所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任亚太所为公司 2017 年度审计机构。 2、公司于2017年9月22日召开的第三届董事会第四十二次会议和第 三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意聘任亚太所为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表 了事前认可意见和同意的独立意见。 3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。 四、独立董事事前认可意见和同意的独立意见 一）、独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。 二）、独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下： 1、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可； 2、经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益； 3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意将 2017 年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东 大会审议。 三、备查文件 《公司第三届董事会第四十二次会议决议》； 《公司第三届监事会第十六次会议决议》； 《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》； 《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。 特此公告。 山东龙力生物科技股份有限公司董事会 二�一七年九月二十二日