证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-102 宁波先锋新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日在 公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。公司于 2017 年9月17日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实 际参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于签署发行股份购买资产框架协议之解除协议的议案》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组方案变更暨公司股票继续停牌的公告》。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二�一七年九月二十二日