证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2017-临039 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年9月22日在湛江以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2017年9月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事8名，董事姚松涛先生、刘雨露先生，独立董事李耀先生因工作原因未能出席，分别授权董事钟天崎先生、任小平先生，独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事张强先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举董事张强先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 （二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举董事黄阳旭先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 （三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 经全体董事选举，公司第七届董事会各专门委员会委员名单如下： 1、董事会战略决策委员会 主任委员：张强 委员：钟天崎、刘来平、李耀、刘文 2、董事会审计委员会 主任委员：吕小侠 委员：刘来平、姚松涛、任小平、刘文 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：刘来平 委员：洪军、刘文、吕小侠、刘雨露 4、董事会提名委员会 主任委员：李耀 委员：黄阳旭、洪军、刘来平、吕小侠 各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 （四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会决定聘任钟天崎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。 独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （五）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会一致同意聘任杨映辉先生为公司财务负责人，聘任张江泳先生、刘立新先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。 杨映辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。 独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司高级管理人员简历附后。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二○一七年九月二十三日 附件： 广东冠豪高新技术股份有限公司 高级管理人员简历 钟天崎先生，1979年9月出生,中共党员,硕士。曾任中国物资开发投资总 公司贸易部业务主管,能源业务部副经理,中国纸业投资有限公司总经理办公室主任,能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、董事。 钟天崎先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 杨映辉先生,1970年9月出生,中共党员,硕士,高级会计师、注册会计师、 注册税务师、国际注册内部审计师。曾任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监,佛山华新发展有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司、浙江红塔仁恒包装科技有限公司董事,珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 杨映辉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 张江泳先生,1975年4月出生,中共党员,本科,高级采购师。1998年至2008 年先后在佛山华丰纸业、广东粤景集团、佛山华新进出口有限公司工作,分别担任过办事处主任、营销总监、经营部经理；湛江冠龙纸业有限公司供销总监；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理；湛江冠通纸业有限公司执行董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。 张江泳先生持有公司股票200,000股，均通过黄阳旭先生账户代持。其未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 刘立新先生,1968年8月出生,中共党员,硕士,工程师。曾任岳阳林纸股份 有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。 刘立新先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。