股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－033 中牧实业股份有限公司 第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第二次临时 会议通知于2017年9月19日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于2017年9月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步建立规范的法人治理结构，同意将公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整如下： 马战坤先生、郑鸿女士、岳虹女士。 薪酬与考核委员会成员简历附后。 二、关于与日本全药工业株式会社合作组建合资公司的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司以全资子公司中牧南京动物药业有限公司为平台，与日本全药工业株式会社合资组建中牧全药（南京）动物药品有限公司（暂定名，以最终注册为准）。 合资公司注册资本为400万元人民币，中牧股份以现金出资202万元，占50.5%； 日本全药以现金出资198万元，占49.5%。 三、关于增加2017年度与金达威日常关联交易额度的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，回避表决。 同意公司及所属企业根据实际需要与市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2017年度预计发生金额由5,000万元调增至8,000万元。 具体内容详见《中牧股份关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2017－034）。 四、关于注销中牧股份郑州华罗饲料添加剂厂的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意依法注销公司非独立法人分支机构中牧股份郑州华罗饲料添加剂厂。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2017年9月25日 附：公司董事会薪酬与考核委员会成员简历 马战坤：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，毕业于北京大 学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官；海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中牧实业股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事。 郑 鸿：女，72岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京工业学 院机械工程系本科毕业，1985年于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市 公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长；西安杨森制药有限公司董事长；陕西省医药总公司总经理；中国医药集团总公司董事长兼党委书记；中国农业发展集团有限公司外部董事；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会专家委员会主任。兼任中牧实业股份有限公司独立董事。 岳 虹：女，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专 业教授。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。