证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-069 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年9月22日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》 同意公司（含子公司）将2017年度与中牧实业股份有限公司预计发生的日 常关联交易额度金额由5,000万元调增至8,000万元。具体内容详见公司刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-070号《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。 关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十二日