证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-069 广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年9月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年9月22日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》 表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票。 关联监事卢歆、郑晓青为股权激励计划授予对象，回避表决该议案。 经过全体监事讨论和审议，认为公司本次对股票期权激励计划首次授予第四个行权期未达到行权条件相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划（草案）》的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会本次注销股票期权的事项。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 监事会 二�一七年九月廿二日