公告编号：2017-031 证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：长江证券 武汉噢易云计算股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，以邮件方式通 知。 2、会议召开时间：2017年9月22日星期五 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长杨军先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》的议案 公告编号：2017-031 1、议案内容 (1).公司拟设立全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A326 号，注册资本为人民币1,000,000元。经营范围：软件开发生产、计算机辅助设计、测试和制造；计算机辅助工程系统开发生产、云计算安全服务、行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、系统集成、咨询、运营维护等。（具体以工商行政管理机关核准经营范围为准）。 (2)、公司董事会同意全权授权董事长杨军先生办理与本议案相关事项。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《武汉噢易云计算股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 公告编号：2017-031 特此公告。 武汉噢易云计算股份有限公司 董事会 2017年9月25日