公告编号：2017-037 证�淮�码：837979 证�患虺疲亨抟自� 主办�簧蹋撼そ�证�� 武汉噢易云计算股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十三次会议通知于2017年12月8日以邮件方式向各位董事发出，会议于2017年12月13日上午9:00在公司会议室召开，会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有关规定。 二、借款情况概述 武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国建设银行武汉光谷自贸区分行申请贷款。 第1页共3页 公告编号：2017-037 三、审议和表决情况 审议通过《关于向中国建设银行武汉光谷自贸区分行申请快捷贷贷款的议案》，即：1、公司董事会同意公司向中国建设银行武汉光谷自贸区分行（以下简称“银行”）申请人民币100万元快捷贷贷款，贷款期限为壹个月（1 个月），保证金质押方式，具体借款金额以公司与银行签订的合同为准，2、公司董事会同意授权董事长兼总经理杨军先生代表公司全权办理与本议案审议通过的上述信用保证贷款等相关事项。 议案表决结果： 赞成5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 根据《公司章程》规定，本议案不需要提交股东大会审议。 四、董事会意见 公司向银行借款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 五、备查文件 《武汉噢易云计算股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 第2页共3页 公告编号：2017-037 议》。 特此公告。 武汉噢易云计算股份有限公司 董事会 2017年12月15日 第3页共3页