江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的要求，经江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议。 本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下： 修改前 修改后 第一百一十二条董事会闭会期间，董 第一百一十二条董事会闭会期间，董 事会授予董事长下列职权，董事长在 事会授予董事长下列职权，董事长在 行使下列职权时，应在事后向公司董 行使下列职权时，应在事后向公司董 事会和/或股东大会报告： (一) 就公 事会和/或股东大会报告： 司年度预算内的新增贷款事项，单项 (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐 金额不超过人民币 500 万元、累计金 面值和评估值的，以高者为准)低于公 额不超过人民币 1000万元的范围 司最近一期经审计总资产的10%；(二) 内，董事长有权作出决定；(二) 在公 交易的成交金额(包括承担的债务和费 司股东大会审议或者董事会审议通过 用)低于公司最近一期经审计净资产的 的年度额度内，董事长有权批准公司 10%，或绝对金额1000万元以内；(三) 单项金额在不超过人民币 500 万元 交易产生的利润低于公司最近一个会 范围内的抵押、质押及其他担保事项；计年度经审计净利润的10%，或绝对金 (三) 就公司的资产(股权及其他投资 额100万元以内；(四)交易标的(如股权) 权益、土地使用权及其他无形资产除 在最近一个会计年度相关的营业收入 外)出售、购买、租赁及其他资产处置 低于公司最近一个会计年度经审计营 事项(对外投资除外，担保事项按本款 业收入的10%，或绝对金额1000万元以 第(二)项执行)，单项金额不超过人民 内；(五)交易标的(如股权)在最近一个 币 500 万元、累计金额不超过人民币 会计年度相关的净利润低于公司最近 1000 万元的范围内，董事长有权作出 一个会计年度经审计净利润的10%，或 决定。 绝对金额100万元以内。 如根据本章程约定、有关法律规定或 如根据本章程约定、有关法律规定或 有关政府部门的要求，董事会授予董 有关政府部门的要求，董事长的上述 事长的上述职权范围内的有关事项必 职权范围内的有关事项必须由董事会 须由董事会或股东大会作出决议，则 或股东大会作出决议，则应按本章程 应按本章程约定、该等法律规定或政 约定、该等法律规定或政府部门的要 府部门的要求，由董事长提出或通过 求，由董事长提出或通过董事会提出 董事会提出方案，报董事会或股东大 方案，报董事会或股东大会批准。 会批准。 除上述规定外，董事会以决议形式对 除上述规定外，董事会以决议形式对 董事长进行其他授权时，还应遵循以 董事长进行其他授权时，还应遵循以 下原则：(一) 符合公司的实际情况和 下原则：(一) 符合公司的实际情况和 经营发展的需要；(二) 不得超过董事 经营发展的需要；(二) 不得超过董事 会自身的职权范围；(三) 授权内容应 会自身的职权范围；(三) 授权内容应 当明确、具体。 当明确、具体。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十五日