证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券 吉林唐豆豆食品股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 为满足经营发展的资金需要，吉林唐豆豆食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司辽源分行申请不超过总额人民币11,000.00万元的授信额度，公司以房屋、土地、存货提供抵押担保，公司关联方唐闻及其配偶张婷、唐凯及其配偶吴丹提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限） （二）关联方关系概述 唐闻为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 20,400,000 股，占公司总股本的 51.00%； 张婷为唐闻之配偶； 唐凯为公司股东、董事兼副总经理，持有公司股份 13,600,000 股，占公司总股本的 34.00%，唐凯为唐闻之兄弟； 吴丹为公司监事，为唐凯之配偶。 （三）表决和审议情况 公司于 2017年 9月 25 日召开第一届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。关联董事唐闻、唐凯回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票，根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 唐闻 沈阳市皇姑区 - - 张婷 沈阳市皇姑区 - - 唐凯 吉林省梅河口市 - - 吴丹 吉林省梅河口市 - - （二）关联关系 唐闻为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 20,400,000 股，占公司总股本的 51.00%； 张婷为唐闻之配偶； 唐凯为公司股东、董事兼副总经理，持有公司股份 13,600,000 股，占公司总股本的 34.00%，唐凯为唐闻之兄弟； 吴丹为公司监事，为唐凯之配偶。 三、交易协议的主要内容 为满足经营发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司辽源分行申请不超过总额人民币11,000.00万元的授信额度，公司以房屋、土地、存货提供抵押担保，公司关联方唐闻及其配偶张婷、唐凯及其配偶吴丹提供连带责任保证担保，授信期限为 1年，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害其他股东和公司利益的行为 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易有利于补充公司流动资金，提高公司筹资效率，解决公司业务和经营发展的资金需求。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易由关联方无偿提供，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因上述关联交易收到影响。上述关联交易有利于补充公司发展所需的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。 六、备查文件目录 与会董事签字确认的《吉林唐豆豆食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 吉林唐豆豆食品股份有限公司 董事会 2017年9月26日