证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券 吉林唐豆豆食品股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月28日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长唐闻 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》; 1、议案内容 公司拟发行股票不超过300万股（含300万股），每股价格为人 民币4.50元，募集资金总额不超过人民币1,350万元（含1,350万 元）。股票发行的具体方案详见公司于2017年12月13日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《吉林唐豆豆食品股份有限公司股票发行方案》。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订 的议案》; 1、议案内容 因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》; 1、议案内容 为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于： （1）与发行对象签署附生效条件的股份认购协议等股票发行相关协议； （2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作； （4）公司章程变更相关事宜； （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （6）与主办券商、资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》，办理募集资金专项账户设立及监管相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于 的议案》; 1、议案内容 为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,现制定《吉林唐豆豆食品股份有限公司募集资金管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议; 1、议案内容 （1）为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据股转系统公告[2016]63号《关于发布 的通知》的相关要求，公司拟设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 （2）在本次发行认购结束后验资前，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，本协议自公司、主办券商及银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于 文本的议案》; 1、议案内容 因本次股票发行需要，审议《股份认购协议》文本。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《吉林唐豆豆食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》。 吉林唐豆豆食品股份有限公司 董事会 2017年12月29日