证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-169 北京金一文化发展股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书离任及重新聘任董事会秘书情况 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理兼董事会秘书徐巍女士提交的书面辞职报告。徐巍女士由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。徐巍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐巍女士将继续遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。公司及公司董事会对徐巍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司于2017年9月25日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任胡奔涛女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。 胡奔涛女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定，胡奔涛女士已通过深圳证券交易所任职资格审核。 二、独立董事发表的独立意见 1、任职资格合法 经认真审阅胡奔涛女士的履历，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司副总经理兼董事会秘书的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 其中，胡奔涛女士已取得了董事会秘书的任职资格，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。 2、程序合规 经公司提名委员会审核，公司董事会对本次副总经理兼董事会秘书人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 我们同意董事会聘任胡奔涛女士为公司副总经理兼董事会秘书。 三、董事会秘书联系方式 电话：010-68567301 传真：010-68567570 邮箱：jyzq@1king1.com 地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室 邮编：100045 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2017年9月26日 胡奔涛女士简历 胡奔涛，女，1983出生，本科学历，学士学位。2011年08月至2016年5 月，在中信银行深圳分行工作，历任理财经理、信贷部主任、公司业务主管行长、中信银行优秀行员、私人银行家；2016年5月至2017年8月在盈创投资管理有限公司担任深圳投资中心总监。深圳市青年企业家联合会常务理事，广东省青年商会副会长，广东省青年联合委员会委员，入选共青团广东省委员会中山大学领航100计划四期班学员。现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 胡奔涛女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，胡奔涛女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，胡奔涛女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。