证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-168 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2017年9月25日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年9月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 参会董事一致同意通过如下决议： 一、 审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意聘任胡奔涛女士为公司副总经理兼董事会秘书，胡奔涛女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过，任期与第三届董事会任期一致。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于变更公司董事会秘书的公告》。 二、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担 保事项的议案》的各项子议案 1、审议通过《关于全资子公司江苏金一办理应收账款保理业务及担保事项的议案》 同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理人民币33,340万元额度的应收账款有追索权保理业务，公司及公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币36,000万元，担保期限为《担保合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝办理应收账款保理业务的议案》同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司向深圳前海宇商保理有限公司申请办理人民币1亿元额度的应收账款有追索权保理业务。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、审议通过《关于二级子公司贵天钻石向深圳宝安桂银村镇银行申请授信额度的议案》 同意公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请总额为人民币2,000万元的综合授信，授信期限为三年，在该授信额度下进行流动资金借款等业务。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、深圳贵天法定代表人王熙光先生与上述银行及其它金融机构负责安排办理本次保理业务及融资担保事项涉及商业条款的谈判，并负责签署上述融资事项下的有关法律文件。 以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行及其它金融机构申请的融资及担保额度，尚在2017年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请融资及担保事项的公告》。 备查文件： 1、《第三届董事会第四十五次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司 2017年9月26日