证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-141 北京耐威科技股份有限公司 关于控股股东为全资子公司申请银行贷款 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开 了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：一、关联担保概述 2017年9月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子 公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向瑞通芯源发放该笔贷款。 公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为瑞通芯源向亦庄国投申请人民币7亿元的委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。 杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成了关联交易。第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了上述关联担保事项。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东向瑞通芯源提供无偿担保，瑞通芯源不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的49.84%。三、关联交易的主要内容和定价原则 为解决瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生拟为其向亦庄国投申请人民币 7 亿元的委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。 四、交易的目的及对上市公司的影响 公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请人民币7亿元的委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 公司第二届董事会第二十六次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司在三年内以公允利率向杨云春先生借款不超过人民币1.5亿元并可循环使用该额度。 自2017年年初至本公告披露日，公司与杨云春先生发生的关联交易情况为： 公司累计向杨云春先生借款6,715万元，偿还杨云春先生借款13,265万元，支 付利息136.53万元；以及公司向杨云春先生租赁房产。 截至本公告披露日，公司应付杨云春先生借款250万元以及少量利息、房租。 六、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下： 公司控股股东及实际控制人杨云春先生本次为瑞通芯源向亦庄国投申请委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对瑞通芯源的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。 我们一致同意公司控股股东杨云春先生为瑞通芯源的上述申请委托贷款事项提供关联担保。 七、监事会意见 2017年9月25日，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于控股股东为 全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请人民币 7亿元的委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 八、保荐机构意见 国信证券经核查后认为：控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请委托贷款提供连带责任担保的事项无异议。 九、备查文件 1、《第三届董事会第一次会议决议》； 2、《第三届监事会第一次会议决议》； 3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》； 4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》； 5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的核查意见》。 特此公告。 北京耐威科技股份有限公司董事会 2017年9月25日