证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-081 广东松发陶瓷股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月25日在公 司四楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。根据2017年限制性股票激励计划实施情况及公司2017 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。 本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 变更前：注册资本人民币8,800万元 变更后：注册资本人民币8,938.4万元 公司第三届董事会第四次会议已审议通过了《关于向广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字【2017】G16042070131号《验资报告》，截至2017年8月23日止，公司已收到曾文光等75名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币22,628,400.00元，全部以货币出资。 公司本次增资前注册资本为人民币88,000,000.00元，实收资本（股本）人民币88,000,000.00元，截至2017年8月23日止，变更后的注册资本人民币89,384,000.00元，累计实收资本89,384,000.00元。 本次限制性股票激励计划授权登记的限制性股票为138.4万股，已于2017 年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具 体内容详见公司于2017年9月 15日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn) 及指定媒体披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 二、修订《公司章程》部分条款 本次《公司章程》修订的具体内容如下： 变更前 变更后 第一章第七条 公司注册资本为人民 第一章第七条 公司注册资本为人民 币 8,800 万元。 币 8,938.4 万元。 第三章第十九条公司股份总数为第三章第十九条公司股份总数为 8,800万股，均为普通股。 8,938.4万股，均为普通股。 除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司2017年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2017年9月27日公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司章程》。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2017年9月27日