公告编号：2017-046 证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：长江证券 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 五峰赤诚生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月20 日以书面、电话通知等形式向全体监事及参会人员发出关于召开第二届监事会第一次会议的通知，并于2017年9月25日在公司会议室召开本次会议。会议由监事王君女士主持，应出席本次会议监事为3人,实际出席本次会议监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案： (一) 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 议案内容：选举王君女士为公司第二届监事会主席，任期三年。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 公告编号：2017-046 《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。 五峰赤诚生物科技股份有限公司 监事会 2017年9月26日