证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-065 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月26日以现场会议方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议拟定于2017年10月18日（星期三）召开公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2017年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年10月18日（星期三）下午14:40。 （2）网络投票时间：2017年10月17日-2017年10月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月17日15:00至2017年10月18日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议股权登记日：2017年10月13日。 7、会议出席对象： （1）截至2017年10月13日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1选举公司第三届董事会非独立董事 1.1.1选举朱堂福先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.2选举黄柏洪先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.3选举丁家海先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.4选举姜宝君先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.5选举朱俊翰先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.6选举汤海川先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.2选举公司第三届董事会独立董事 1.2.1选举章新蓉女士担任公司第三届董事会独立董事 1.2.2选举袁林女士担任公司第三届董事会独立董事 1.2.3选举冯文杰先生担任公司第三届董事会独立董事 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1选举吴志兰女士担任公司第三届监事会监事 2.2选举周勇先生担任公司第三届监事会监事 3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 上述议案1、议案2均采取累积投票方式表决选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述议案业经公司2017年09月26日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过，相关决议公告于2017年09月27日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三、提案编码 表一： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 1.00 选举公司第三届董事会非独立董事 应选人数6人 1.01 非独立董事朱堂福先生 1.02 非独立董事黄柏洪先生 1.03 非独立董事丁家海先生 1.04 非独立董事姜宝君先生 1.05 非独立董事朱俊翰先生 1.06 非独立董事汤海川先生 2.00 选举公司第三届董事会独立董事 应选人数3人 2.01 独立董事章新蓉女士 2.02 独立董事袁林女士 2.03 独立董事冯文杰先生 3.00 选举公司第三届监事会监事 应选人数2人 3.01 监事吴志兰 3.02 监事周勇 非累积投票提案 4.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 四、会议登记等事项 1、登记时间：2017年10月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 2、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。 3、登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部； 信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样； 邮编：402760； 传真号码：023-41441126； 邮箱地址：landai@cqld.com。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 电话：023-41410188 传真：023-41441126 邮箱地址：landai@cqld.com 联系人：卞卫芹、张英 2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 八、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。 特此公告！ 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2017年09月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362765 2、投票简称：蓝黛投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、因本次股东大会审议议案除累积投票提案外的其他提案只有一项非累积投票提案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对该非累积投票提案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年10月18日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月17日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2017年10月18日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动 机械股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）依照以下指 示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。 委托人签名（签章）： 委托人持股数量： 股 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人对本次股东大会明确投票意见指示如下： 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 选举票数 目可以投票 累积投票 提案 1.00 选举公司第三届董事会非独立董事 应选人数6人 1.01 非独立董事朱堂福先生 1.02 非独立董事黄柏洪先生 1.03 非独立董事丁家海先生 1.04 非独立董事姜宝君先生 1.05 非独立董事朱俊翰先生 1.06 非独立董事汤海川先生 2.00 选举公司第三届董事会独立董事 应选人数3人 2.01 独立董事章新蓉女士 2.02 独立董事袁林女士 2.03 独立董事冯文杰先生 3.00 选举公司第三届监事会监事 应选人数2人 3.01 监事吴志兰 3.02 监事周勇 提案 备注 表决意见 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 非累积投 票提案 4.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴的 议案 说明： 1、对于累计投票提案，请填写具体票数，如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人；对于非累计投票提案，请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，投票人未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 授权委托书签发日期： 年月日