公告编号：2017-048 证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券 北京华如科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知时间和方式：2017年9月14日，邮件或书面直接 送达方式。 2、会议召开时间：2017年9月22日 3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号 楼君正大厦B座4层公司大会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会主席 6、会议主持人：王玮 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。 公告编号：2017-048 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 1、议案内容 公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名股东代表监事、2 名职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法有效运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，公司第二届监事会拟提名刘旭凌担任公司第三届监事会股东代表监事候选人。 公司第二届监事会任期至第三届监事会经股东大会及职工代表大会选举产生自然终止。 2、议案表决结果： 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 上市完成前滚存利润分配方案的议案》 1、议案内容：公司上市前的滚存利润由公司完成公开发行后新老股东按持股比例共享。 2、议案表决结果： 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-048 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于上市后公司股东分红回报三年规划的议案》1、议案内容：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》相关要求及《公司章程》的规定，在关注公司自身发展的同时，综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境，从制定原则、上市后公司未来三年股东分红回报规划、利润分配方案制定和执行几个方面，制定了公司《上市后未来三年股东分红回报规划》，供公司上市后适用。 2、议案表决结果： 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 以上三个议案均需提交股东大会审议通过。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《北京华如科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 北京华如科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日