证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券 北京华如科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月23日 2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号 楼君正大厦B座4层公司大会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李杰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份61,880,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于杨晓维辞去北京华如科技股份有限公司独立董事职务的议案》 1、议案内容： 北京华如科技股份有限公司第三届董事会成员杨晓维辞去独立董事职务。 2、议案表决结果： 同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （二）审议通过《关于北京华如科技股份有限公司董事会提名洪艳蓉为公司独立董事的议案》 1、议案内容： 公司原独立董事杨晓维先生提请辞去独立董事职务，使公司独立董事少于全体董事人数的1/3，为保证公司董事会工作正常进行，符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，提名洪艳蓉女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 新任命独立董事洪艳蓉女士符合《公司法》和《证券法》关于独立董事任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果： 同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （三）审议通过《关于上市后适用的 的议案》 1、议案内容： 公司增加经营范围后，对《公司章程（草案）》中相应部分进行修改。 2、议案表决结果： 同意股数61,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 三、备查文件目录 《北京华如科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 北京华如科技股份有限公司 董事会 2018年2月23日