证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券 北京华如科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改北京华如科技股份有限公司章程的议案》。该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 二、章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，修订的具体内容如下： 序号 修订前 修订后 无。 新增第一百三十二至一百三十九条作 为“第五章董事会”的“第四节董事会专 1 门委员会”的内容，原条款编号依次递增， 内容不变。 第一百三十二条 董事会下设战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。各专门委员会全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第一百三十三条 战略委员会的主要 职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第一百三十四条 审计委员会的主要 职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其 实施； （三）负责内部审计与外部审计之间 的沟通； （四）审计公司的财务信息及其披露； （五）其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十五条 提名委员会的主要 职责： （一）研究董事、经理人员的选择标 准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和经理人 员的人选； （三）对董事候选人和经理人选进行 审查并提出建议； （四）其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十六条 薪酬与考核委员会 的主要职责： （一）研究董事与经理人员考核的标 准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案； （三）其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十七条 上述各专门委员会 制定相应的工作细则，经董事会审议后实 施。 第一百三十八条 上述各专门委员会 可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第一百三十九条 各专门委员会对董 事会负责，各专门委员会的提案应提交董 事会审议。 第一百三十六条：总经理对董 第一百四十四条：总经理对董事会负 事会负责，行使下列职权： 责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管理工作， 理工作，组织实施董事会决议，并 组织实施董事会决议，并向董事会报告工 向董事会报告工作； 作； （二）组织实施公司年度经营 （二）组织实施公司年度经营计划和 2 计划和投资方案； 投资方案； （三）拟订公司内部管理机构 （三）拟订公司内部管理机构设置方 设置方案； 案； （四）拟订公司的基本管理制 （四）拟订公司的基本管理制度； 度； （五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 聘公司副总经理、财务总监、董事 管理人员； 会秘书等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应 会决定聘任或者解聘以外的其他管理人 由董事会决定聘任或者解聘以外 员； 的其他管理人员； （八）决定设立或注销分公司； （八）本章程或董事会授予的 （九）本章程或董事会授予的其他职 其他职权。 权。 三、公司章程修改对公司的影响 根据公司业务发展情况，对公司章程进行修改，同时进一步完善公司治理结构，对公司的经营不会产生不利影响。 四、办理工商登记相关事宜 根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门备案。 五、备查文件 《北京华如科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日