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华如科技:关于修订公司章程的公告  

2017-09-26 17:13:33 发布机构:华如科技 我要纠错
证券代码:837069 证券简称:华如科技 主办券商:中信证券 北京华如科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京华如科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月22日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修改北京华如科技股份有限公司章程的议案》。该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 二、章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司股东利益和公司发展的需要,公司现对《北京华如科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相应条款进行修订,修订的具体内容如下: 序号 修订前 修订后 无。 新增第一百三十二至一百三十九条作 为“第五章董事会”的“第四节董事会专 1 门委员会”的内容,原条款编号依次递增, 内容不变。 第一百三十二条 董事会下设战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。各专门委员会全部由董事组 成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人,审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第一百三十三条 战略委员会的主要 职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第一百三十四条 审计委员会的主要 职责: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其 实施; (三)负责内部审计与外部审计之间 的沟通; (四)审计公司的财务信息及其披露; (五)其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十五条 提名委员会的主要 职责: (一)研究董事、经理人员的选择标 准和程序并提出建议; (二)广泛搜寻合格的董事和经理人 员的人选; (三)对董事候选人和经理人选进行 审查并提出建议; (四)其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十六条 薪酬与考核委员会 的主要职责: (一)研究董事与经理人员考核的标 准,进行考核并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案; (三)其他法律、法规及规范性文件 及公司章程规定的其他职责。 第一百三十七条 上述各专门委员会 制定相应的工作细则,经董事会审议后实 施。 第一百三十八条 上述各专门委员会 可以聘请中介机构提供专业意见,有关费 用由公司承担。 第一百三十九条 各专门委员会对董 事会负责,各专门委员会的提案应提交董 事会审议。 第一百三十六条:总经理对董 第一百四十四条:总经理对董事会负 事会负责,行使下列职权: 责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管 (一)主持公司的生产经营管理工作, 理工作,组织实施董事会决议,并 组织实施董事会决议,并向董事会报告工 向董事会报告工作; 作; (二)组织实施公司年度经营 (二)组织实施公司年度经营计划和 2 计划和投资方案; 投资方案; (三)拟订公司内部管理机构 (三)拟订公司内部管理机构设置方 设置方案; 案; (四)拟订公司的基本管理制 (四)拟订公司的基本管理制度; 度; (五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司 (六)提请董事会聘任或者解 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 聘公司副总经理、财务总监、董事 管理人员; 会秘书等高级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事 (七)决定聘任或者解聘除应 会决定聘任或者解聘以外的其他管理人 由董事会决定聘任或者解聘以外 员; 的其他管理人员; (八)决定设立或注销分公司; (八)本章程或董事会授予的 (九)本章程或董事会授予的其他职 其他职权。 权。 三、公司章程修改对公司的影响 根据公司业务发展情况,对公司章程进行修改,同时进一步完善公司治理结构,对公司的经营不会产生不利影响。 四、办理工商登记相关事宜 根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司章程修订需经股东大会审议通过后,提交至工商行政管理部门备案。 五、备查文件 《北京华如科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日
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