公告编号： 2017-055 1 证券代码： 831235 证券简称： 点米科技 主办券商： 天风证券 点米网络科技股份有限公司 监事变动公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临 时股东大会于 2017 年 9 月 25 日审议并通过： 任命江锦超、江海军先生担任点米网络科技股份有限公司（以下 简称“公司” ）第二届监事会非职工代表监事，任职期限为 2017 年 第五次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。 到会人持有公司股份 35,823,900 股，占股份总数的 63.97%， 会议由董事长蒋忠永先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 35,823,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-055 2 该两位任命监事江锦超、江海军先生分别持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0.00%。 江锦超， 男， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 硕 士学历。 1999 年 6 月至 2003 年 6 月就职于新华都集团，任信息中心 总监；2003 年 7月至 2007年 3月就职于上海永乐家用电器有限公司， 任信息中心实施部总监；2007 年 4月至 2008年 6月就职于三胞集团， 任信息中心项目总监； 2008 年 7 月至 2011 年 7 月就职于海尔集团， 任日日顺信息中心部长； 2011 年 8 月至今就职于南京涵韬信息科技 有限公司，任副总经理。 江海军， 男， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本 科学历。 2004 年 1 月至 2010 年 2 月，在深圳市赛凡半导体公司担任 IT 部经理。 2010 年 2 月至 2011 年 1 月，在深圳市思锐达传媒有限公 司担任数据服务部经理。 2011 年 1 月至 2012 年 5 月，在麦克斯科技 （深圳）有限公司担任首席信息官（ CIO）， 2012 年 5 月至今就职于 深圳市易博天下科技有限公司，任首席技术官（ CTO）。 上述人员皆不属于失信联合惩戒对象 （三）任命/免职的原因 因监事王海洋、徐渤女士向公司提出辞去监事一职，导致公司监 事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证监事 会有效运作，切实履行职责，任命江锦超、 江海军先生为公司第二届 监事会监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 公告编号： 2017-055 3 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任命江锦超、江海军先生为公司监事，使公司监事会成员的 人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《 点米网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》 点米网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 27 日